证券代码：000088     证券简称：盐田港           公告编号：2023-35

              深圳市盐田港股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对

公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  深圳市盐田港股份有限公司第八届董事会临时会议于 2023 年 6 月

方式召开，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（均以通讯方式表

决）。公司董事长乔宏伟先生召集了本次会议。会议符合《公司法》和

《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第

事项公告如下：

  一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于修改公司章程

的议案。

  公司控股股东的企业名称已由“深圳市盐田港集团有限公司”变更

为“深圳港集团有限公司”，据此公司拟将《深圳市盐田港股份有限公

司章程》原第十九条“公司发起人为深圳市盐田港集团有限公司”修改

为“公司发起人为深圳港集团有限公司”，除上述修改外，《公司章

程》其他条款不变。具体如下：

          原条款                      修订后

第三章第十九条                  第三章第十九条

公司发起人为深圳市盐田港集团有限公       公司发起人为深圳港集团有限公司；……

司；……

  详情请见与本决议公告同日发布的《公司章程》。本议案尚需提交

公司股东大会审议，同时提请股东大会授权公司经理层向证券监督管理

机构、工商行政管理机关办理备案、登记等相关手续。

  二、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于公司发行股份

及支付现金购买资产之决议有效期的议案。

  拟同意公司本次发行股份及支付现金购买资产有关的决议自股东大

会审议通过本次发行股份及支付现金购买资产方案之日起 12 个月内有

效。如本次交易在上述有效期内取得深交所审核通过并获得中国证监会

同意注册，则该有效期自动延长至本次交易实施完毕。

  独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案涉及关联交易事项，5

名关联董事乔宏伟、王彦、向东、陈彪、张祖欣已回避表决。

  三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了关于召开公司

  会议决定将第一项和第二项议案提交公司 2023 年第二次临时股东大

会审议批准。请登陆巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅相关议案全

文。

  特此公告。

                        深圳市盐田港股份有限公司董事会

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